75 درصد از TVL در سولانا جعلی بود

چند خبر غافلگیر کننده در رابطه با TVL سولانا هفته گذشته منتشر شد. معلوم شد که 75% از TVL سولانا جعلی است. دو متعصب کریپتو به نام‌های Dylan و Ian Macalinao از تگزاس، هویت‌های مستعار جعلی ایجاد کردند تا توهم یک جامعه توسعه‌دهنده را ایجاد کنند تا به طور مصنوعی TVL سولانا را حباب کنند. 

ایان، یک برنامه نویس کامپیوتر 20 نفره از تگزاس، به عنوان 11 توسعه دهنده ظاهراً مستقل کدگذاری کرد و شبکه گسترده ای از پروتکل های DeFi به هم پیوسته ایجاد کرد که میلیاردها دلار ارزش دو برابری را در اکوسیستم Saber پیش بینی می کرد. این به طور موقت ارزش کل سولانا قفل شده (TVL) را افزایش داد. ایان قبلاً نسبت به متریک TVL بیزاری می کرد و ادعا می کرد که این معیار یک معیار بیهوده است. به گفته ایان اتریوم همچنین TVL را برای دو شمارش سپرده ها روی هم قرار می دهد. 

ایان در یک پست وبلاگی که هرگز منتشر نشده و توسط CoinDesk بررسی شده است، می نویسد: «من طرحی برای به حداکثر رساندن TVL سولانا ابداع کردم: پروتکل هایی را می سازم که روی هم قرار می گیرند، به طوری که یک دلار می تواند چندین بار شمارش شود. 

پست وبلاگ منتشر نشده در 26 مارس 2022، سه روز پس از اینکه Cashio، یکی از پروتکل های ساخته شده توسط Ian Macalinao، پنجاه میلیون دلار در یک هک از دست داد، آماده شد. 

TVL حباب

دو تا از بزرگترین dApp های Solana، Saber Protocol و Sunny Aggregator، ده میلیارد دلار از TVL میلیارد دلاری Solana را در اوج خود تشکیل می دادند. Sunny Aggregator در اوایل سپتامبر 2021 تنها 2 هفته سن داشت که میلیاردها دلار به مزرعه(کشت سود) محصول سرازیر شد. با وجود اینکه هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه Surya Khosla (توسعه دهنده/هویت جعلی Ian) کیست در دسترس نبود، اگر پایگاه کد dApps حسابرسی می شد یا اینکه آیا پول نقد کاربران ایمن بود، کشت بازده همچنان توانست مقدار زیادی سرمایه جذب کند. با این حال، بسیاری از کاربران بودند که از قفل کردن دارایی های خود در Sunny احساس ناراحتی می کردند. 

منبع: https://defillama.com/chain/Solana

با نحوه کار اکوسیستم Saber، بازیافت TVL از پروتکلی به پروتکل دیگر، برادران توانستند TVL را به ارزش 1 دلار به 6 دلار تبدیل کنند. در اوج خود، سابر در 11 سپتامبر 2021 حدود 4.15 میلیارد دلار سپرده داشت. توکن $SBR سابر در همان روز به 0.90 دلار رسید و توکن $SUNNY Sunny فقط یک روز قبل به 0.18 دلار رسید.

TVL Solana حتی پس از شروع به فروپاشی اکوسیستم Saber در اواسط سپتامبر 2021 به افزایش خود ادامه داد. TVL Solana در نوامبر به 15 میلیارد دلار رسید، حتی با اینکه Saber تا آن زمان 64٪ از TVL خود را از دست داده بود.

همه چیز پس از هک شدن 52 میلیون دلار پروتکل یکی از برادران شروع به از هم پاشیدگی کرد. هکر تنها 14 میلیون دلار پس داد و تلاش برای بازگرداندن او ناامید کننده بود. تعهد ایان برای جبران خسارت قربانیان هنوز محقق نشده است.

منبع: https://web.archive.org/web/20220801175702/https://twitter.com/dylanmacalinao/status/1444024116722352130

برادران معلمان

برادر مکالینائو 11 شخصیت آنلاین مختلف ایجاد کرد که هر کدام به عنوان دوستان ناشناس ایان و دیلن ظاهر شدند. آنها یک باشگاه رمزگذاری به نام Ship Capital با هویت جعلی خود به عنوان اعضای باشگاه ایجاد کردند. 

برخی از اعضای شرکت Ship Capital عبارتند از:

0xGhostChain – Cashio

گوکی راجش – گوکی

لری جری – معدن

Swagliono – TribecaDAO

سوریا خوسلا – Sunny Aggregator

ایان در پست وبلاگ خود نوشت: “اگر یک اکوسیستم همه توسط چند نفر ساخته شده باشد، به نظر معتبر نمی رسد.” من می‌خواستم اینطور به نظر برسد که افراد زیادی بر اساس پروتکل ما ساخته شده‌اند، نه اینکه بیش از 20 برنامه غیرمجاز را به عنوان یک نفر ارسال کنند.»

Saber به گونه ای طراحی شده بود که پروتکل پایه برای پرشورهای TVL آنها باشد. ایان و دیلن مایل بودند که دیگر پروتکل‌های رمزنگاری آنقدر به Saber وابسته شوند که “شکست آن منجر به از کار افتادن کل سیستم شود.” 

Macalinaos از طریق دستکاری اعتماد جامعه را به دست آورد. شکاکانی که در واریز توکن های LP خود به Sunny Aggregator تردید داشتند، توسط دیلن متقاعد شدند. دیلن در توییتی نوشت که با قرار دادن رمزنگاری خود در Sunny Aggregator «احساس راحتی» دارد و مدعی شد که تیمش کد را ممیزی کرده است. امضای مشترک دیلن به سوریا اعتباری داد که او برای جلب نظر شکاکان نیاز داشت.

این برادران تا آنجا پیش رفتند که در توییتر «محور» شدند و اساساً به خود برای راه‌اندازی پروتکل‌های جدید تبریک گفتند. 

ایان ادعا کرد که دلیل ناشناس ماندن او این بود که می خواست مانعی برای انتقاد داشته باشد. 

«من فقط می‌خواهم روی ایجاد ارزش در درک خود از آنچه که معتقدم بهترین راه انجام کارها است تمرکز کنم. من نمی‌خواهم قبل از اینکه ایده‌هایم به طور کامل به بازار عرضه شوند، با انتقاد بیش از حد روبرو شوم، و ناشناس بودن راهی آسان برای فاصله گرفتن از خودم (و پروتکل‌هایی که روی آن‌ها کار می‌کنم) است.»

در حالی که ایان توانست برای مدتی مانع را حفظ کند، او شخصاً مسئول افشای طرح دستکاری TVL خود است. اجتناب از انتقاد در حال حاضر سخت خواهد بود.

برادران سولانا را به سمت یک بلاک چین نوظهور به نام Aptos ترک کردند و سابر را با خود آوردند. به گفته یک منبع مالی سرمایه گذاری، توسعه دهندگان Solana متعددی هستند که به آنها می پیوندند. به گفته سه منبع، Macalinaos روی آن شرط بندی می کند زیرا آنها یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر مستقر در Aptos را اداره می کنند. نام VC آنها Protagonist است. «پایتخت کشتی» نام قبلی آن بود.

نتیجه

افشای Macalinaos شگفتی بزرگی بود. هیچ کس انتظار نداشت TVL سولانا کلاهبرداری باشد. جالب است که ببینیم TVL Solana در آینده چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، اکنون که این اطلاعات را داریم، و همچنین جالب است ببینیم SBF، بزرگترین حامی بلاک چین Solana، در مورد این خرابکاری چه می گوید. به خصوص واکنش جامعه به این خبر قابل توجه خواهد بود. از آنجایی که پذیرش سولانا بزرگترین دلیل آن برای روایت صعودی آن بود و پذیرش آن برای ۷۵ درصد جعلی بود، اگر اعتماد جامعه به بلاک چین باقی بماند یا کاهش یابد، قابل ذکر است.  

در نهایت باید منتظر ماند و دید که انتقال از سولانا به آپتوس برای برادران ماکالینائو چگونه خواهد بود